Vínculos de la red de lavado de Lili Pink con operaciones en Panamá

La Fiscalía General de la Nación ha identificado que el entramado de lavado de activos vinculado a los dueños de Lili Pink utilizaba a Panamá como un nodo estratégico para la triangulación de recursos mediante la creación de empresas fachada y movimientos financieros transnacionales. Las investigaciones señalan que parte de los capitales de origen ilícito eran transferidos a cuentas en el sistema bancario panameño para luego ser reintegrados a Colombia bajo la apariencia de pagos por importaciones y servicios inexistentes, facilitando así el ocultamiento de más de $50.000 millones de pesos colombianos, aproximadamente $12.721.240 USD. Esta conexión con Panamá resulta clave para las autoridades, ya que permite rastrear la opacidad en la estructura corporativa utilizada para dar apariencia de legalidad a las utilidades de la marca y expandir su presencia comercial en la región.